皓元医药: 皓元医药2022年年度股东大会决议公告_天天即时

证券代码：688131      证券简称：皓元医药      公告编号：2023-039

(资料图片)

              上海皓元医药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      30

普通股股东所持有表决权数量                         61,598,562

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.5783

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方

式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序

符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；

出差原因无法出席请假；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

     股东类型                   比例            比例               比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）            （%）             （%）

普通股            61,598,562 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

     股东类型                   比例            比例               比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）            （%）             （%）

普通股            61,598,562 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对            弃权

   股东类型                  比例                比例               比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）             （%）

普通股         61,598,562 100.0000        0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                反对                  弃权

  股东类型                  比例                  比例              比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）             （%）

普通股         58,005,112 94.1663 3,593,450 5.8337          0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对            弃权

   股东类型                  比例                比例               比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）             （%）

普通股         61,598,562 100.0000        0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对            弃权

   股东类型

              票数         比例       票数       比例       票数      比例

                         （%）            （%）             （%）

普通股          61,598,562 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对            弃权

      股东类型                比例            比例               比例

               票数                  票数            票数

                         （%）            （%）             （%）

普通股          18,392,396 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对            弃权

      股东类型                比例            比例               比例

               票数                  票数            票数

                         （%）            （%）             （%）

普通股          61,598,562 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对            弃权

      股东类型                比例            比例               比例

               票数                  票数            票数

                         （%）            （%）             （%）

普通股          61,598,562 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                       反对                    弃权

      股东类型                    比例                    比例                     比例

                  票数                       票数                 票数

                             （%）                    （%）                 （%）

普通股             61,598,562 100.0000             0   0.0000            0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                       反对                    弃权

      股东类型                    比例                    比例                     比例

                  票数                       票数                 票数

                             （%）                    （%）                 （%）

普通股             61,598,562 100.0000             0   0.0000            0 0.0000

  的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                   反对                        弃权

      股东类型                   比例                      比例                    比例

                  票数                       票数                 票数

                            （%）                     （%）                 （%）

普通股             58,005,112 94.1663 3,593,450 5.8337                   0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                  同意                   反对                         弃权

股东分段情况       票数        比例         票数        比例               票数       比例（%）

                       （%）                  （%）

持股 5%以上 50,880,826 100.0000            0    0.0000                0     0.0000

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股       3,137,688 100.0000        0   0.0000             0        0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对                弃权

议案

            议案名称                           票     票

序号                          票数        比例（%） 比例（%） 比例（%）

                                           数     数

      《关于聘请公司 2023 年

      度审计机构的议案》

      《关于公司 2023 年度董

      事薪酬的议案》

      《关于 2022 年度利润分

      配方案的议案》

      《关于公司 2023 年度日

      常关联交易预计的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议

议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总

数的二分之一以上表决通过。

应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管

理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合

伙企业（有限合伙）与议案 7 审议事项存在关联关系，进行回避表决。

报告》。

三、   律师见证情况

  律师：何晓恬、吉喆

  公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                               《股东大会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人

员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                         上海皓元医药股份有限公司董事会

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