【天天速看料】新相微: 新相微关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688593       证券简称：新相微           公告编号：2023-005

           上海新相微电子股份有限公司

(相关资料图)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年7月14日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 7 月 14 日 14 点 00 分

  召开地点：上海市徐汇区桂箐路 65 号 B 座 1502 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 14 日

                至 2023 年 7 月 14 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                            投票股东类型

 序号                 议案名称

                                              A 股股东

非累积投票议案

       <公司章程>并办理工商变更登记的议案》

       范>的议案》

       议案》

    上述议案已经公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议

审 议 通 过 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

                        《上海证券报》、

                               《证券时报》、

                                     《证券日报》、

《》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年第一次临时股东大会

召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第一次临时股

东大会会议资料》。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别       股票代码        股票简称            股权登记日

      A股         688593      新相微             2023/7/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一）登记时间

（二）登记地点

  上海市徐汇区桂平路 680 号 31 幢 7 楼 1 会议室

（三）登记方式

  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。

  拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现

场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年

原件（如有）等持股证明办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有

效身份证件原件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格

式详见附件 1)和委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记。

证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复

印件(加盖公章)和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记。法人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、企业营业执照复印

件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书(授权委托书

格式详见附件 1)和法人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记。

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位

营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 7 月 12 日 16:30 前，

信函、邮件中需注明股东联系人、有效联系电话及注明“新相微-2023 年第一次

临时股东大会”字样，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料扫描件或复印件，

并与公司确认收到后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加

现场会议时携带上述证件。

  注：公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需一份复印件，请公司股东

或代理人在参加现场会议时携带上述证件及复印件。

六、   其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式

  联系地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 31 幢 7 楼 1 会议室

  联系电话：021-51097181

  邮箱：office@newvisionu.com

  联系人：陈秀华

  特此公告。

                             上海新相微电子股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

上海新相微电子股份有限公司：

    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 14 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

    序号       非累积投票议案名称        同意     反对    弃权

          类型及修订<公司章程>并办理工

          商变更登记的议案》

          度的议案》

          制人行为规范>的议案》

          管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                        委托日期：      年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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